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禾辉戒赌|一个月,非法走账1.7亿!这个团伙在泉州落网
发布时间:2019-09-09 11:16:34| 浏览次数:

       短短一个月时间,一个名为“星空支付”的第四方支付平台,就非法提供资金收付达1.7亿元。通过赚取手续费,嫌疑人非法获利70余万元。日前,丰泽公安分局通报了这起非法经营案件,5名犯罪嫌疑人落网。


       今年7月初,丰泽公安分局得到线索,称其辖区内存在一个涉嫌诈骗的网络平台,落脚点是市区一公寓房。


丰泽公安分局经侦大队副队长 林凯峰

       通过对线索的摸排,后面发现这个不是一个诈骗平台,而是一个非法经营支付结算的平台。

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       所谓“第四方支付”,又称作聚合支付,是通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务,通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。


丰泽公安分局经侦大队副队长 林凯峰


       有从这个平台走款的,都是一些非法的资金来源,比如地下钱庄、还有一些赌博网站这类的,特别是有一些是境外的赌博网站,它需要把资金汇到国内,就需要通过这种渠道来走款。支付结算,它是需要有中国人民银行给的支付牌照资质,如果没有银行的资质,涉嫌的是一个非法经营的罪名。


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       本案中两名犯罪嫌疑人余某、温某还是大学生,他们知道这是违法行为,奈何被高薪冲昏了头。非法“第四方支付”已成为网络黑灰产业的“动脉血管”,公安机关将继续多措并举、坚决打击,任何人都不要抱着侥幸心理。

 
 
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