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网赌团伙扎堆藏身越南一小区:涉案资金30亿,395人落网
发布时间:2020-02-01 13:23:39| 浏览次数:

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越南北部海防市的城郊,坐落着一个高端小区,小区内已建好数栋六七层高的洋房,一些中国人在此集聚,他们保持低调、谨慎,在小区办公、居住,甚少外出。

这是一群犯罪团伙的窝点,他们“扎堆”在此经营专门针对中国人的非法赌博网站,获利颇丰。自2018年开始,21个团伙在此盘踞作案,涉案资金30亿余元,团伙头目一年获利数千万元。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)日前从警方了解到,去年7月27日,中越警方联合开展打击网络赌博行动,8月1日越南警方向我国警方移交在越南抓获的395名中国籍犯罪嫌疑人。目前,该案已刑拘387人,检察机关批捕217人。

“一般都知道是非法赌博网站,不存在认知上的问题。”办案民警告诉澎湃新闻,参赌人员心态一般是,“无所谓几个小钱,输多翻本,赢少追多”。因清楚赌博是违法行为,参赌人员很少报警求助。警方找赌客了解情况时,多数都逃避、抵触。

去年7月,越南警方向中国警方通报一条线索称,越南海防市一大型小区藏有经营非法赌博网站的团伙,其成员是中国籍。

公安部对此高度重视,派员率珠海警方组成专案组前往越南,与越警方合作开展侦查打击。珠海治安支队专案组民警刘强(化名)说,专案组与越南警方反复沟通,协调收网相关工作。

2019年7月27日,时机成熟,抓捕行动进行。8月1日,越方向我国警方移交395名犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍,数百人集聚在同一小区内,他们一起办公、居住,并尽力保持低调,上班不能用手机,不随便外出,部分人员的身份证、护照被收起来统一管理。每个团伙内,成员多是老乡、亲戚朋友关系,回国时会统一提供机票。在一个团伙的办公室,室内的桌椅较新,每人都有独立工位,工位上有电脑,很像是一家正常的公司。

95名嫌疑人均盘踞在同一小区内办公、居住。

涉案资金30亿余元,头目一年获利数千万

低成本投入,一本万利,犯罪团伙瞄上了“网络赌博”,逐步形成了产业链。

经警方调查,395人可分为21个团伙,开设有187个网站域名,都是针对国内赌客,运营着名为“新葡京”“万达998”“66彩票网”“新世纪”“汇丰”“闪电”“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运农场”等非法赌博网站,有彩票、六合彩、扑克等多种赌博形式。

在每个团伙内部,有多名头目,他们分工明确。为了安全,他们会设置多个房间,大的房间有几十人,而房间与房间之间,甚少联系。

办案民警告诉澎湃新闻,网络赌博已形成违法犯罪产业链,有人提供网站平台,单个平台的成本仅数百元;有人提供场所,解决了办公、居住、网络等问题,租金略高于市场价;有人提供转款账户,方便资金往来,其成本也很低。

经营非法赌博网站,最为关键的两步是:拉人参赌,资金提现。犯罪团伙一般采取国外运维推广,国内走账。

其中,推广人员主要对外发展赌客,他们通过视频、图片、微信、QQ等推广,赌客进入赌博网站或APP后,先注册账号,并绑定银行卡,参赌时通过平台、收款二维码等充值。

常见的走账方式有两种,即个人账户和租用商户账户走账,前者通过购买六件套轻松完成,后者也不难,有专门的人提供,表面上看是正常的交易。

办案民警表示,赌客十赌九输,就算赢了钱,也会被设置各种“卡”,很难把钱提出来;一有赌客的资金进入,钱很快会被转走,甚至可一秒钟就转走;赌博网站域名常换,收款账户可以一天一换。

经调查,涉案资金30亿余元,团伙头目一年获利数千万。

在21个团伙中,一个名为“新葡京”的团伙规模最大,约130人落网,账户流水达3.02亿元。

经查,“新葡京”团伙的核心成员有7人,2017年,黄某远、黄某鹏(系两兄弟,福建安溪人)等人在深圳、惠州一带经营网络赌博,当时规模比较小,每日流水几万元。2018年,他们在老乡季某斌的帮助下,将赌博网站转移到越南,并设有8个站点。

在利益分配方面,“新葡京”推广人员每月3000元,外加10%个人业绩奖励;后台人员每月5000元,外加1%站点的盈利奖励;股东按各自在站点股份收益。

办案民警透露,搭建一个网络赌博平台及团伙利润惊人,除去成本,其纯利达50%以上。

参赌人员多为务工人员,很少报警求助

“不怕你赢,就怕你不来赌。” 一位多年从事侦办网络赌博类案件的民警说,相比电信诈骗,网络赌博的危害更大,参赌人员往往成瘾,先败尽家财,再贷款、借高利贷,欠下巨额债务就几乎无路可走,很容易选择轻生,而且参与网络赌博本身是违法行为,当事人很少报警。

他感慨说,深陷网络赌博的人,最后多是家破人亡,他一年遇到因赌自杀的案子就有十多起。

办案民警表示,网络赌博案有不少相似点:1、运维和推广人员一般为国内人员,主要在东南亚活动,躲避国内警方打击;2、参赌人员心态一般是,“无所谓几个小钱,输多翻本,赢少追多”;3、推广人员以注册新会员送钱等吸引人参赌;4、赌徒接触到赌博网站时,第一时间是进入赌博,而不是报警;5、多在手机上在线赌博。

“一般都知道是非法赌博网站,不存在认知上的问题。”民警表示,就算输了很多钱,赌客清楚赌博是违法行为,也很少报警。警方找赌客了解情况时,多数都逃避、抵触。

一位办案民警透露,在此次侦破的跨国网络赌博案中,赌客一般一次充几千、几万。据他了解,输得最多的一位赌客输了约50万元。

专案组民警介绍,这些团伙、老板的警惕性高,极少露面,大多只与中层联系或通过网络联系;同一团伙有多个房间,设组长管理,房间内组员都不知道,其他房间的人和自己是同一赌博团伙的人。

2020年1月16日,公安部召开新闻发布会,通报了2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件。公安部新闻发言人郭林介绍,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视,作出了一系列决策部署。

值得一提的是,2019年7月12日,国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议,专门研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随即,公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动。今年1月13日,公安部副部长孙力军又召开相关部门负责同志参加的专题会议,要求始终保持严打高压态势,集中攻坚一批重大跨境网络赌博案件,强化重点行业监管,推动形成防控治理工作新机制新格局。

公安部治安局副局长张晓鹏表示,公安机关将继续深入推进打击整治跨境网络赌博犯罪的“断链”行动,重拳打击对我国设赌的国际赌博集团,不断加强国际执法合作,强力缉拿躲藏境外的犯罪团伙,持续挤压赌博集团的生存空间。会同有关部门强化各项防控治理措施,查办跨境赌博犯罪的支付结算、网络接入、通讯传输等非法服务,坚决遏制跨境网络赌博犯罪活动。

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